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四川警察部门 破获 超大型“石化香港和记”案件的假开审!4200多亿!
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2019年11月,在公安部的指导下,基于泸州的四川省经济调查组和泸州公安局,发现虚开增值税专用发票的案件,这个案子涉及全国15省 27市409与这起案件有关的香港和记,购销项目的价格税总额超过购销项目的税额4208亿元


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犯罪集团浮出水面
警察部门 分析了大量的数据

2019年4月初,泸州公安局与市税务局经济调查支队通过警察税收合作机制,发现徐永县的一家香港和记、开具增值税专用发票方面存在异常。





2021-02-03时间,泸州警察部门 立案调查。四个月后,,通过一系列的研究和判断,警察部门 发现了一个由他领导的犯罪集团。
这家香港和记没有真正的经营场所,没有真正的货物交易,这个案件中的证据收集工作曾经遇到麻烦。



▲ 警察部门 讨论逮捕计划


以往经济侦查警察采取了不同的工作模式,接近相关数据300多万片(个),整个案件的总价格税高达4208亿元。
挖掘涉案犯罪网络的个人账户、公共帐户、与案件有关的帐目、基金解决帐户、基金链接回路等20000多个(片),怀疑非法收入2.3亿元。


犯罪集团有明确的等级
他的每一项职责都虚开发票

    

调查发现,犯罪集团分为三个层时间 ,有着密切的联系,逐层连接。


他那样子,犯罪集团控制人,主要负责整个犯罪集团的运作和外部接触,控制整个犯罪集团所涉及的资金和非法收益。
犯罪集团的骨干成员,为什么这么多人成立了一家虚假的香港和记?,按照某某的指示收取入场券.、开罚单。
犯罪集团的其他成员,他是某某的亲戚.,负责为涉及犯罪的香港和记和银行账户提供身份信息。




实体香港和记通过收购犯罪集团虚开发票,增值税扣除及消费税逃税。


徒步两时间 收集网子
不怕与犯罪作斗争


2019年11月,泸州公安多警种精益警力的绘制与调整150剩下的名字,设立接收网络工作组,分为华北、华东、华南三捕群。逮捕集团去34一个捕获地点,掷7一万多公里,执行逮捕行动



11月底,辽宁气温降至零下20大量 ,警察在犯罪避难所附近的篱笆上顶住了寒冷蹲下12天
在这12天哪,所有的警察都是三班倒的,以免错过任何细节,值时间时尽量不要吃喝,最后,他们掌握了罪魁祸首的确切工作时间和休息时间……




在两时间 网络关闭后,,警察部门 共同抓捕嫌犯146人。这样 ,对增值税(增值税)开具增值税专用发票的问题已得到解决。



来源:泸州政法

通知:2021-02-16时间,本案的主犯,他被判刑了。四川省徐永县人民法院裁定,2019年2月26一天到一天4月22时间,在没有真正的货物交易的前提下,被告,他这样做,是在没有真正的货物交易的前提下进行的,利用华某香港和记将金香港和记的液体石蜡增值税转化为燃料油增值税,然后在云谋开一家香港和记,实际上是由某某控制的.、稳定香港和记,然后是云中的一家香港和记、一家香港和记向金某香港和记开具燃料油增值税专用发票。云香港和记、稳定一家香港和记完全虚假的对外开放2210,000多吨燃料油,总价格税超过5亿元。

这个案例不是典型的石化案例,除上述更改选票活动外,被告,这也是为了增加或帮助虚假促进扣除项目,大量的不更改产品名称的行为都是以代理人的名义进行的,或者是以代理人的名义帮助打开产品的行为。上述有关更改选票的事实,只是法庭在本案中所裁定的事实的一部分。但是,对于这部分事实,,法院没有对此进行单独评估,辩护人也没有提出任何异议,消费税损失问题在整个判断中没有提到,改变选票的行为和代表人民的公开行为被定性为虚开罪,国家税收损失按虚假注销税额确定.,这个决定值得商榷。

从香港和记经营范围看,金谋香港和记有生产业务,因此,上述可变票可能采用了假扣减的可变票模式。如下图所示:

一方面,票证的上述变动是消费税逃税行为,而不是欺骗虚开增值税(增值税),再一时间 ,上述可变票链构成一个循环发票,国家不会丧失增值税.。因此,应以偷税罪对上述可变投票行为进行定性处理。



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